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证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2022-43 中原环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况司”)于 2022 年 12 月 6 日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会临时会议的通知。 、会议方式：现场方式人。议。《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况成员的议案》 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的议案》 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，其中，梁伟刚、丁青海、张云润、罗中玉 4 名关联董事回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二二年十二月九日
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第八届董事会临时会议决议公告